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中國民生銀行關于完善客戶身份基本信息的公告

時間:2019-09-29 21:30:01  來源:銀行界網  

    尊敬的客戶:

    為進一步落實《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等法律法規,嚴格履行金融機構客戶身份識別與客戶身份資料保存義務,切實維護客戶合法權益,我行將持續開展客戶身份信息核實與完善工作,現將有關事項公告如下:

    一、需核實的客戶信息范圍

    (一)自然人客戶:姓名、性別、國籍、職業、工作單位、住所地或者工作單位地址、聯系電話、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和證件有效期限。

    (二)法人、其他組織和個體工商戶客戶:客戶名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼;可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員的姓名、身份證件或身份證明文件的種類、號碼、有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份證明文件種類、號碼和有效期限。(注:已實施“三證合一”、“兩證整合”登記管理的地區,其組織機構代碼、稅務登記證號碼、依法經營執照/證件號碼以統一社會信用代碼為準)

    二、客戶需配合事項

    (一)個人客戶

    1.留存的地址、職業、工作單位等信息缺失、錯誤、無效或發生變化的,以及居民身份證過期不超過6個月(證件類型為居民身份證)的客戶,可通過登錄我行手機銀行后依次進入設置->信息更新欄進行更新,或持本人有效身份證件原件到我行任意營業網點辦理更新。

    2.留存的姓名、國籍、證件類型、證件號碼、聯系電話等信息缺失、錯誤、無效或發生變化的,以及居民身份證過期在6個月(含)以上的或非居民身份證件過期的,請持本人有效身份證件原件,到我行任意營業網點辦理更新。

    (二)單位客戶

    留存的各項信息(含證件)缺失、錯誤、無效、過期或發生變化的,請您先向營業網點進行咨詢,攜帶必要資料到我行任意營業網點辦理更新。

    三、服務聲明

    (一)我行將于2019年7月1日起,陸續分批對前期已進行過通知且仍未完善異常信息的客戶,采取限制一定金融服務的控制措施。

    (二)我行將于2020年1月1日起,對全部留存信息缺失、錯誤、無效或身份證件過期在6個月以上(含)的客戶,采取中止非柜面業務等控制措施。

     (三)對于在開展客戶身份信息核實與完善工作中獲取的客戶信息與身份資料,我行將依據相關法規要求,嚴格采取保密措施。

    如有疑問,請及時撥打我行客戶服務熱線95568或前往我行營業網點進行咨詢。由此給您帶來的不便,敬請諒解!

    感謝您的理解與支持!

    中國民生銀行股份有限公司

    二〇一九年七月一日

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